No exact translation found for تَحْلِيل الْمُعَامَلَات

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate Spanish Arabic تَحْلِيل الْمُعَامَلَات

Spanish
 
Arabic
related Results

Examples
  • ii) Análisis de transacciones sospechosas; y
    '2` تحليل المعاملات المشبوهة؛ و
  • El análisis de las transacciones sobre las que se informa se centra en el blanqueo de dinero y en la financiación del terrorismo.
    ويركز تحليل المعاملات المبلّغ عنها على جانبي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • No obstante, se reconoció también que el análisis del actual tratamiento de los grupos de sociedades mercantiles y la identificación de posibles soluciones se habría apartado sin duda del objeto principal de la labor relativa a la Guía Legislativa.
    غير أنه سُلّم أيضا بأن تحليل المعاملة الحالية واستبانة الحلول المحتملة كان لا بد أن يصرفاها عن صُلب العمل المتعلق بالدليل التشريعي.
  • Los tres laboratorios dieron cuenta de la presencia de un compuesto de descontaminación y un laboratorio identificó lo que podría ser un producto de degradación de un agente neurotóxico, que no por fuerza era VX.
    وتم تحليل العينات بواسطة ثلاثة معامل وطنية.
  • Algunos oradores insistieron en la función esencial que incumbía a los servicios de inteligencia financiera en orden al análisis de toda operación financiera sospechosa e informaron sobre el establecimiento y el funcionamiento de sus propios servicios nacionales de inteligencia financiera.
    وشدّد بعض المتكلّمين على ما لوحدات الاستخبارات المالية من دور بالغ الأهمية في تحليل المعاملات المالية المشبوهة، وأبلغوا عن انشاء أو اشتغال وحدات للاستخبارات المالية في بلدانهم.
  • Análisis detallado de las transacciones de inversiones y operaciones de la Caja (500.000 dólares)
    التحليل المفصل للاستثمارات والمعاملات التشغيلية للصندوق (000 500 دولار)
  • Las actividades recientes y en curso comprenden la creación de una plataforma de transacciones electrónicas, controles sanitarios y fitosanitarios de las importaciones, el análisis de las exportaciones, los cargos de las compañías navieras, la aplicación de los convenios sobre el transporte internacional de mercancías (ATA/TIR) y las normas profesionales para los transportistas.
    أما الأنشطة الحديثة والجارية فتشمل إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية، ووضع تدابير لمراقبة الواردات الصحية والمتعلقة بالصحة النباتية، وتحليل معاملات التصدير، ورسوم شركات النقل البحري، وتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، والمعايير المهنية لوكلاء الشحن.
  • Indonesia ha adoptado amplias medidas para combatir el blanqueo de capitales y fortalecer la capacidad institucional y la infraestructura jurídica, por ejemplo con la promulgación de la Ley No. 15/2002 de lucha contra el blanqueo de capitales.
    وأضافت أن إندونيسيا اتخذت إجراءات واسعة لمكافحة غسيل الأموال ولتدعيم القدرة المؤسسية والبنية التحتية القضائية، فعلى سبيل المثال، أصدرت القانون رقم 15/2002 لمكافحة غسيل الأموال وأنشأت الحكومة مركزاً للمعلومات وتحليل المعاملات المالية؛ وجهازاً مستقلاً للمخابرات المالية ولجنة التنسيق الوطنية لمكافحة غسيل الأموال على مستوى وزاري.
  • La función de las dependencias de inteligencia financiera es analizar las denuncias de transacciones sospechosas presentadas por las instituciones financieras y otras entidades no financieras sujetas a ese régimen y comunicar esa información a las autoridades nacionales competentes a los efectos de su investigación o enjuiciamiento.
    يتمثل دور وحدات الاستخبارات المالية في تحليل تقارير المعاملات المشبوهة التي تقدمها المؤسسات المالية وغيرها من الكيانات غير المالية الملزمة بذلك، وتعميم المعلومات المستقاة من هذه الاستخبارات على السلطات الوطنية المختصة للتحقيق فيها أو الشروع في المقاضاة.
  • Entre los componentes se destacan el Plan nacional de educación, la modernización de sistemas de información, la reforma de educación secundaria, laboratorios de informática educativa y preescolares.
    ومن العناصر الجديرة بالذكر في هذا المشروع خطة التعليم الوطنية، وتحديث نظم المعلومات، وإصلاح المدارس الثانوية، ومعامل تحليل البيانات التعليمية وبيانات ما قبل مرحلة المدرسة.